南宁OTC商涉嫌电信诈骗洗钱，独家报道

桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示，一名名叫罗某的人通过高买低卖的方法在网上进行虚拟货币交易，为犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员需要使用USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就起到了“中间人”的角色，将USDT虚拟货币卖给需要的人，然后将获得的现金使用。这种货币交易不需要使用真实姓名和银行账号，因此犯罪分子可以避开执法人员的监控来实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

多名行业人士向吴说区块链表示，根据文章描述，罗某应该是一名OTC场外交易员。

6月初，一场“冻卡潮”在币圈引起了恐慌。吴说区块链曾独家披露，电信诈骗和资金盘最近遭到了警方的严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻结，场外USDT交易区成为电信诈骗用于洗钱的重灾区。广西的这一案例再次证明了这一点。

这起事件的起因是，5月11日，叠彩分局接到秦女士的报案，称她在5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员的电话，对方称秦女士办理的一张电信卡涉及传播新冠谣言和贩卖假口罩。随后，秦女士被告知涉嫌金融诈骗案。对方还表示受害人的身份资料被盗用，需要清查并冻结其名下所有财产，要求秦女士将存款转入“公安机关设立的安全账户”。秦女士因此损失了48万元。

接到报警后，警方检测预警并劝阻正在被实施诈骗的群众，劝阻金额高达600余万元。与此同时，警方发现诈骗方使用数十个涉案账号，实施电信诈骗后，通过在各地设立的犯罪窝点进行网上操作，通过银行卡和各大投资平台将赃款分解转账，并进行境外提款。通过追踪账号，警方确定了其中一名帮助网络信息犯罪的嫌疑人罗某，并确认其暂时居住在南宁。警方于5月20日赶往南宁将其抓获归案。