保险公司内现非法活动，世联通证币储行受处罚

“承担防范非法集资责任的队伍进一步壮大，多部门、组织、个体联防联控，使心怀不轨的机构难以立足。”南通市处非办负责人在接受采访时介绍，今年6月底，市处非办联合市公安局、商务局、文广旅局、住建局、市场监督管理局，向市区主要商务楼宇、宾馆饭店发出通告，严防非法集资风险，提醒相关市场主体主动识别涉嫌非法集资的机构和活动，规避为非法集资行为提供便利条件的风险。

非法集资机构通常藏身于商务楼宇、商业街道或高端宾馆酒店，利用豪华办公场所，制造有实力的假象，从而欺骗投资者，实施非法集资。

为了防范和打击非法集资，我市在2016年实施了“送法到业主防范非法集资进楼宇”活动，并在2018年将非法集资风险源头防控扩展到大型宾馆酒店和物业企业。今年是三年“处非攻坚战”的收官之年，我市各部门联动，动员和发挥社会组织的力量，加强非法集资风险机构的落地防控，阻断非法集资的传播渠道，从源头上治理非法集资。

防范非法集资的总体形势持续向好。要加强监管和打击力度，政府需要与金融机构、社会组织和广大市民朋友等共同承担处非工作责任，开展联防联控，做到早发现、早预警、早处置。在处非攻坚战中，我市一方面处理了存量风险，一方面加强了源头防控和长效管理，有效压缩了非法金融活动的生存空间，人民群众的风险意识明显提高。

据统计，尽管全国非法集资案件仍在上升，但我市的非法集资新案件数、集资金额和参与者数量三项主要指标都有显著下降，今年一季度更是继续大幅回落。特别是源头防控的各项举措取得明显效果，自2019年以来，全市仅发生了3起增量风险机构案件，且集资金额均在千万元以下。

要深入挖掘非法机构的藏身之地。近日，崇川区处非办接到举报，发现某商务楼宇内有机构以区块链培训为幌子，实际上是进行非法集资和传销活动。市处非办联合相关部门对此进行了处理。另外，市处非办还接到举报，发现某高档酒店有组织向群众推广非法集资活动，经过调查，该活动涉嫌网络金融诈骗和非法传销。

商务楼宇和宾馆酒店一直是非法集资机构“藏匿”的重点场所。在处非攻坚战启动后，我市对这些重点场所进行了全面排查和监测预警工作，并取得了明显成效。例如，在2019年的私募基金领域排查整改中，经核实有35家企业未予配合或资料不全，被进行了处理和整改。

市处非办主任张乃华表示：“将不合规机构直接拒之门外，让他们无处可立足，从源头上有效遏制非法集资风险。”为了实现这一目标，市处非办于今年5月9日发出通知，完善非法集资风险源头治理机制，明确相关管理部门的责任，禁止将场所出租给从事投融资业务的无金融牌照机构或个人，并加强房屋租赁合同签订和商业街道的管理。

市处非办主任张乃华还表示，即使今年是三年处非攻坚战的收官之年，我们必须根据形势变化做好持久战的准备。将继续深入开展源头治理工作，力争在今年底基本建立起防范非法集资的长效机制，实现立案数和存量案件数的明显下降。如果发现非法吸收公众资金等行为，请及时向处非办或公安部门举报，以免更多人受骗。