“中国承善集团”特大诈骗案成功破案，抓获60余名嫌犯

2020年3月，警方在开展“百万警进千万家”活动时，发现有人虚构“健康中国2030”项目实施民族资产解冻类诈骗犯罪。经调查，犯罪嫌疑人冯某、李某等人以“中国承善集团”为名，在微信中大量建立聊天群吸收会员，以国家发放奖金、扶贫款、创业基金等名义为收取20元、29元、250元会费实施诈骗。

经进一步侦查发现，由犯罪嫌疑人邢某静控制的“健康中国2030”项目微信群，自2019年7月始，便组建多个微信群并转发虚假国家政策和伪造的会议文件、资料，以“国家医保局”名义宣传称：“健康中国2030”项目是国家惠民政策，会员仅需缴纳少量会费，便可享受国家高额医疗保障金。以此为诱饵大量发展会员，骗取会费、保证金。

关于“中国承善集团”项目的骗局，我们早在去年8月份就已经发文揭露过，该团伙打着“国家扶贫创业”的名号，以国家发放12万到36万不等的扶贫资金的幌子，让被害人办理信用卡和手机卡，并要求注册第三方支付平台并绑定信用卡。

“中国承善集团”项目对外虚假宣传称，“由财政部、央行提供3200亿资金，阿里巴巴提供人才，以扶贫资金形式通过中国承善集团拯救‘民族大业等平台的数亿难民，让他们成为中产阶级、新时代的引领者。”

在发展人员的过程中，新会员除了办理信用卡、手机卡，以及注册第三方支付平台外，还需要将自己的姓名、政治面貌、职务、银行卡号、支付宝账号、联系方式、家庭住址等隐私发到相关的微信群中。

通过调查发现，“中国承善集团”项目的组织者实际上就是以高额回报为诱饵，诱惑不明真相的群众注册有拉新活动的支付平台，以此达到“薅羊毛”的目的。按照其自称拥有71万名会员计算，该诈骗团伙仅通过“薅羊毛”的方式，就非法获利近千万元。

该团伙还宣称，“会员获得该笔扶贫资金后，其中60%会员可以自由支配使用，剩余的40%自动打入公司指定的项目或企业，并转换为股权。会员每个月都会获得15万元的分红，每年最少分红150万元，到2020年该名会员就是中产阶级了。”

据了解，“中国承善集团”项目相关微信群，几乎都采取半军事化管理模式，头像、昵称制式相同。群里面每天转发随大量和中国梦有关的文章、MP3讲课录音等刷屏。到了晚上，还有专人组织讲课学习，讲师通过微信语音，声情并茂地讲述与爱国、机遇、成功等有关的小故事，然后还专人组织谈感受。

今年3月，武功县警方发现有人虚构“健康中国2030”项目实施民族资产解冻类诈骗犯罪。警方在掌握了大量的证据和线索后，专案组转战全国十三个省、市开展抓捕工作，共抓获“中国承善集团”“健康中国2030”等项目骨干成员60余人，查扣涉案银行卡230余张、电脑一批，冻结涉案资金1400余万元，该案涉案总金额3000余万元。目前，案件正在进一步办理和深挖中。