网络传销案头目14年判刑，JILD翡翠环球投资受审

经审理查明，2012年，被告人卢某与他人开设了翡翠环球投资控股有限公司（简称JILD），自称英国伦敦公司，在互联网上开办网站。他们以推荐他人在JILD公司投资的方式，通过互联网进行投资。投资金额分为1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑，对应白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。

成为会员后，可以推荐他人加入，推荐人可获得被推荐人投资额一部分公司设立了会员账户A00×××00作为公司账户，处于组织结构的顶端。区域代理和其他会员按照推荐人和加入的时间顺序进行排序，形成了金字塔形的底大尖小的网络结构。

在制度设计上，上级会员发展的下线会员按照左右两条线在网络体系中设置。下线会员发展的人员全部计入上级会员的业绩。同时规定左右两条线按照1：2或2：1的比例形成奖金单元，每个奖金单元发放产生“碰局”会员投资额的5%-10%不等的动态奖。并规定每个会员账户每天可以获得自身投资额0.3%的静态分红。

在奖金发放上，每月1号和16号可以申请提现。经JILD公司网站系统后台审核后，才能将奖金通过网银转账的方式发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢某在国内发展了袁某、韩某等人采取上述方式进行传销活动。

另外还查明，同案人袁某发展的传销人员层级为54级，共有1754人。同案人韩某收取的会员注册金共计94657673元。被告人卢某已向孝感市公安局退还违法所得8003746.36元（港元），并预交了本案罚金20万元。

被告人卢某于2014年11月14日因本案被某国警方抓获，并于2014年11月17日移交我国警方。2015年2月5日被孝感市公安局取保候审，共被羁押了84天。之后，因非法吸收公众存款罪，被白云机场航站区派出所民警于2015年5月26日在广州白云机场抓获。

2018年2月26日，天津市津南区人民法院对被告人卢某判处了有期徒刑九年六个月，并罚金人民币五十万元。此前，他还因非法经营罪被判处有期徒刑三年，并罚金人民币五十万元。根据法院的判决，被告人卢某的刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元。刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止，已折抵283天。

法院认为，被告人卢某以投资其与他人开设的翡翠环球投资有限公司为名，以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式从事传销活动。他们要求缴纳一定金额成为不同等级的会员，并按照一定顺序组成层级。他们通过发展人员的数量和缴纳的金额多少来计酬或返利，引诱参与者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经审核认定，该行为属于传销违法行为，构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，法院依照相关法律的规定，对被告人卢某判处了有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（罚金已缴纳）。与此前犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪一起，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元。被告人卢某的退出的违法所得将被公安机关予以没收，上缴国库。