清退兑付虚拟货币 吸金诈骗 青海警方提醒谨慎投资

随着国家对虚拟数字货币的全面整治，诈骗分子开始冒充虚拟货币交易平台的客服。他们通过邮件、短信、电话等方式联系虚拟货币平台上的持有人，并以“清退兑付”为由获取他们的信任。接着，诈骗者会让持有人按照他们的指导下载虚假APP，并在APP内进行虚假投资并转账汇款到骗子指定的账户。在青海省互助县，一对受害者雷女士和马先生都遭受了这种诈骗，并遭受了巨大的损失。

其中，雷女士在2015年通过网络进行了虚拟货币的投资理财。然而，后来该平台被国家相关部门关停，导致雷女士无法提取投资的资金。在2022年2月6日，雷女士接到了一个陌生电话。对方自称是她之前在虚拟货币平台投资的客服人员，并表示现在要清退平台内的余额。雷女士非常高兴地看到自己的投资损失可能得到补偿。然而，对方要求雷女士下载一个名为“合盛”的APP，并且在不假思索的情况下按照对方的指导进行投资理财。结果，雷女士被骗了89733元。

另外一个案例是马先生，他在2019年通过“多宝库”理财平台进行了虚拟货币的投资理财。然而，该平台由于涉嫌非法集资而被国家禁止关停。在2022年1月12日，马先生在“今日头条”上搜索了与“多宝库”相关的内容，并联系到了自称是该平台客服的人员。对方声称要将马先生之前在“多宝库”投资的3万元退还给他。随后，在对方的引导下，马先生在一个名为“天之大”的网站上进行了投资理财，结果被骗312916元。

青海警方提醒大家注意以下几点：

1. 2021年9月24日，央行等十部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。该通知指出，虚拟货币交易炒作活动正在增多，给经济金融秩序带来干扰，并滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。通知明确指出，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

2. 电信网络诈骗手段多种多样。警方已经加大了打击力度，同时也提醒广大群众要多加防范。网络投资需要谨慎，选择投资理财渠道时务必选择正规途径。不要贪图小利，更不能抱有“一夜暴富”的幻想。大家要坚决做到“不轻信、不透露、不转账”。