元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

区块链诈骗:虚拟货币成新犯罪工具

浏览:120|时间:2023-06-29 20:42:59
诚信建设万里行:苏州一起涉及虚拟货币的诈骗案正在审理中。检察官提醒人们要警惕虚拟货币成为新型犯罪工具。

近期,一些微信群里频繁出现“炒币”“区块链”“BNM”等专有名词。利用这些新概念,一团伙以发行虚拟货币“BNM”“TVB”等为名,实施大规模诈骗,短时间内涉及金额超过200万元。8月6日,江苏省苏州市相城区人民检察院将以张大强等10人为被告的这起诈骗案提起公诉并在法院审理。

案件中的录先生是苏州相城的居民,平时喜欢进行虚拟货币投资。2018年8月2日,他通过微信认识了一个叫“陈勇”的炒币高手,对方告诉他准备发行一种叫“BNM”的虚拟货币,并承诺一发售就会涨价,可以获利。录先生开始持怀疑态度,通过网上搜索并没有找到相关信息。然而,在陈勇的朋友圈里,录先生看到陈勇对一些虚拟货币的涨跌趋势预测非常准确。由于之前有虚拟币交易经验,录先生认为投资总有风险,于是决定试一试。

随后,录先生按照陈勇的指示,以每个币2.3元的价格购买了13333个“BNM”币,并通过微信转账向陈勇总共支付了2.6万元。陈勇告诉他,到2018年10月18日,“BNM”币发售后价格将达到7元左右,届时录先生的账户会显示出“BNM”币的数量。然而,约定的时间到了,录先生的账户中并没有“BNM”币,陈勇也把他拉黑了。

两天后,录先生向苏州警方报案。2018年11月,警方抓获了18名犯罪嫌疑人,他们都指向张某这个犯罪团伙的头目。原来,一个理发师和一个厨师分别充当“发行公司高管”和“资深投资顾问”,并招募了其他人参与诈骗活动。他们编造了虚假的“BNM”“TVB”等虚拟货币,并成功骗取了投资者的钱财。

这起诈骗案再次提醒投资者要保持警惕,虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。近年来,基于区块链技术和数字货币概念的代币或虚拟货币层出不穷,越来越多的投资者将目光转向这些新型货币。然而,不法分子利用这些热点概念进行欺骗、诱惑和非法集资活动。目前,我国已经加强了对虚拟货币的风险防控。任何组织和个人都不得从事非法代币发行融资活动,任何主张进行代币或虚拟货币兑换交易的平台也是非法的。

这个案件的受害人众多,犯罪手法新颖。苏州相城区人民检察院的检察官介入该案件并引导侦查取证。检察官认为,除了大多数投资者抱有侥幸心理,认为投资总有风险,另一个关键问题是犯罪分子推广的虚拟币无法在网络上查询到,给犯罪分子提供了可乘之机。

诚信建设万里行苏州检察官认为,由于基于区块链技术和数字货币的虚拟货币具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性,投资者在虚拟货币上要保持高度警惕。

区块 区块链 虚拟 虚拟货币 诈骗

  • 虚拟货币合约建仓 区块链交易所:虚拟货币交易的 5 个技巧

    虚拟货币合约建仓 区块链交易所:虚拟货币交易的 5 个技巧

    2022-03-28 16:07:06

    在虚拟货币交易市场上,经常陷入币圈(Coin Circle)世界的交易员通过长期的交易经验积累了自己的交易技能,从而降低了犯错误的成本。接下来,财富论坛将向您展示六种虚拟货币交易技能。我希望你能在区块链交易所的交易过程中...

  • 小心虚拟货币!以区块链和虚拟货币为旗帜的新欺诈套路

    小心虚拟货币!以区块链和虚拟货币为旗帜的新欺诈套路

    2022-04-14 16:49:26

    说到虚拟货币P2P作为比特币的底层技术,区块链就像一个记录所有交易记录的数据库账簿。随着区块链资产价格的飙升,普通投资者对区块链和数字货币的投资越来越感兴趣,罪犯也瞄准了这一点,以区块链和虚拟货币的名义进行欺诈. 他们伪...

  • 国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    国内新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币比特币

    2021-06-29 16:09:19

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。知帆高新科技安全性权威专家从过去的实例中发觉数字货币诈骗犯(犯罪团伙)大...

  • 电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

    2021-06-29 16:17:31

    电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗,广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。 实例:假冒交易中心在线客服行骗 事情 ...

    币圈相关知识
    相关币圈资讯
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All