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「金色财经」美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息

浏览:126|时间:2023-09-08 23:00:56
「金色财经」9月8日,美国商品期货交易委员会对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行了一项从2021年底到2022年底的调查(CFTC)传唤Deel和Coinbase要求提供两者之间的支付信息。CFTC上周冻结了MyForexFunds的资产,并对其欺诈投资者提起诉讼,要求法院裁定所有涉嫌欺诈的工资、费用和其他利润,无论是支付给MyForexFunds还是相关第三方,都必须退还。根据法庭文件,MyForexFunds的首席执行官Murtuzakazmi还控制着CoinbaseComerce的账户,Kazmi和MyForexFunds使用CoinbaseComerce账户接收CFTC所说的可能是交易公司客户超过2000万美元的加密交易。Coinbase在CoinbaseComerce交易中收取1%的费用。Kazmi从另一个Coinbase账户向可能是MyForexFunds客户的接收方发送了940多万美元的加密货币

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