「金色财经」山西一团伙利用“黄金虚拟货币”进行非法洗钱，涉案高达1.35亿

「金色财经」据金融报道，9月初，太原一家专业团伙利用“卡农”和“卡商”分散购买数亿黄金，最终将虚拟货币转移给海外电子欺诈集团，形成洗钱的闭环链。自2023年2月初以来，犯罪团伙开始承担境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底，该团伙已被确认为境外电子诈骗团伙“洗钱”高达1.35亿元。据太原警方介绍，该团伙负责人邓联系海外电子诈骗团伙“洗钱”业务后，立即联系“卡商”寻找“卡农”接收海外电子诈骗和网上赌博赃款；从踩点团伙到各大金店，寻找大量黄金现货金店。为了避免引起注意，一笔价值800万元的大额黄金交易可以在两天内刷卡几十次，并使用大量银行卡和背后的卡农。仅3月4日至9日，该团伙就在太原市购买了价值1200多万元的27公斤黄金。该团伙分工明确。刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金后，将实物黄金交给背金组；背金人将黄金从太原运到深圳，然后交给货币经销商。货币经销商交给赃物销售人员销售赃物，并将赃物销售资金转换为虚拟货币，交给负责人邓；最后，邓将虚拟货币转移到海外电子欺诈团伙。为了逃避公安机关的打击，邓通过海外聊天软件单线联系国外线上线下线，并使用虚拟货币结算。