财经报道，欧洲央行实行联合会组员Fabio Panetta周三对欧洲议会经济发展和贷币业务联合会表明，虽然有反洗钱标准，潜在性的新数字欧元将容许小额支付的密名买卖。承担领导干部数字欧元工作中的Panetta称，他打算对应用欧洲央行发售的一切假设的新数字货币的人放开这种标准，最少在小额支付的情形下是那样他说道：“可以考虑到为应用数字欧元开展的小额贷款线上和无网付款给予更多方面的个人隐私，这种支付很有可能会遭受简单化的 AML/CFT（反洗钱/反恐怖组织股权融资）查验”。先前报导欧洲央行现阶段正在调查是不是发售数字货币，预估将在来年宣布作出推动决策，或是发布很有可能适用这一措施的法律议案。（Coindesk）
雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集...
据国外新闻媒体11月14日报导，以色列一项合规管理规章起效，该规章适用全部金融业服务供应商：互联网金融企业，银行信贷服务提供商和数字货币企业。依据新指令，给予这种项目的实体线将遵循在其中要求的责任，以避免根据他们开展洗黑...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
安全态势及反洗钱态势三部分。区块链反洗钱态势匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反洗钱处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，...