2月11日信息 ，96家数字货币公司能不能在英国经营仍难以解决，由于最新数据表明，英国金融体系个人行为监管局（FCA）必须在不上三个月的時间解决很多反洗钱申请办理。 更具体地说，有27家公司在临时性备案中仍处在不确定情况，而69家“新加入者”的申请办理也难以解决。 假如在3月31日的截止日期以前没得到准许，这种数据加密公司在英国的业务流程——包含交易中心、钱夹和一系列别的业务流程——的将来全是不确定的。 自2020年1月至今，FCA一直承担管控数据加密财产公司的反洗钱和反恐怖股权融资。FCA最先运行了注册方案，为申请者设置了一年的原始截止日期。2020年底，英国创建了临时性注册规章制度，这代表着一些公司可以在进行详细注册程序流程的与此同时再次经营。（The Block）
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...
据CoinDesk报道，欧盟（EU）正在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（AMLA），以直接监管加密货币行业。该机构将与欧盟27个成员国的国家当局一道，确保遵守欧盟商定的反洗钱和反恐融资义务。《反洗钱法》是旨在打击整个欧...