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「ForesightNews」美国缉毒局发现跨国贩毒团伙通过币安将数千万美元毒品收益洗白

浏览:381|时间:2022-12-27 14:36:27
「ForesightNews」ForesightNews据福布斯报道,美国缉毒局(DEA)调查发现,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚运营的贩毒团伙可能已经流入了币安(Binance),利用币安(Binance)洗钱数千万美元的毒品收入。根据福布斯获得的搜索令,对该团伙使用币安的调查始于2020年,当时多人使用localbitcoins.com(加密交易论坛)DEA线人与提供将加密货币兑换成现金的用户互动。交易过程是:将比特币或USDC将其发送到卖方的账户,然后会见他或联系人亲自领取现金。在币安的帮助下,DEA 此外,由于币安提供的信息,在与卧底特工的75笔交易中追踪加密货币,总额为470万美元,DEA识别第二个账户的所有者。

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