11 月 13 日，据美国司法部发布的公告显示，拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦双重国籍的居民 Daren Li（需要注意的是，中国不承认双重国籍）已承认一项共谋洗钱罪名。他被指控参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，涉案金额高达数百万美元。
Daren Li 及其同谋通过空壳公司网络和国际银行账户，将从加密货币投资诈骗中获得的超过 7300 万美元的资金进行洗钱。据悉，Daren Li 将于 2025 年 3 月 3 日被判刑，他将面临最高 20 年的监禁。
此前的消息称，5 月 17 日，据美国司法部官网消息，加利福尼亚州前日指控两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少 7300 万美元而被逮捕。
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