据《Odaily 星球日报》报道,纽约金融监管机构 NYDFS 正在加紧招聘一名高级区块链分析师,以应对加密行业的金融犯罪问题,其中包括洗钱活动。该职位既可以在纽约市办公,也可以在奥尔巴尼办公,起薪为 84,156 美元,最高可达 106,454 美元。
对于候选人的要求是,至少拥有一年的加密行业从业经验,熟练掌握区块链分析技术以及开源智能工具,并且对银行保密法、反洗钱(AML)规则和相关法律框架有着深入的了解。
该职位的具体职责包括:利用区块链分析技术以及与 DFS 监管的虚拟货币持牌人相关的链上归属来评估非法活动风险,监控仪表板以检测洗钱或违反制裁规定的违规行为,并要求进行进一步的调查和报告工作。
2015 年 1 月,NYDFS 设立了虚拟货币部门,负责为处理虚拟货币的企业执行 BitLicense 框架。该部门主要负责调查欺诈、未经授权的运营、网络安全以及反洗钱违规等行为。
今年早些时候,纽约州审计长 Thomas DiNapoli 强调了 NYDFS 在管理虚拟货币许可证方面可能存在的监管漏洞。为此,该办公室发布了一份报告,敦促 NYDFS 改进其 BitLicense 计划。
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