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「金色财经」英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为

浏览:294|时间:2022-09-05 04:53:36
「金色财经」据金融报道,由于担心比特币和其他加密资产被用来避免对俄罗斯入侵乌克兰的限制,加密货币交易所必须按照新规则向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为。官方指南于8月30日更新,明确将加密资产包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除比特币外,以太坊和USDT除数字货币外,加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产,例如NFT。财政部财政制裁实施办公室制定的规定,意味着加密货币交易所未向指定接受制裁的客户报告,构成刑事犯罪。根据规定,如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁或违反制裁规定,必须立即采取行动,对房地产经纪人、会计师、律师、珠宝商等专业人士给予类似义务。

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