据金色财经消息，近日，《法制日报》报道称，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中汇入某外籍华人境内账户。针对这一线索，北京市公安局经侦总队与东城分局协同作战，跨省追捕，成功打掉一个利用虚拟货币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前，涉案的 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。
经查，该团伙主要成员吕某早年取得外国国籍，在国外生活期间，他发现虚拟货币交易可以将境内人民币转移至境外并兑换成外币。于是，吕某会同陈某等人，利用虚拟货币交易平台，为有转移资金意向的境内人员大量购买虚拟货币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。此外，警方还查明，该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道和转移涉案赃款。
近期又在群内听见虚拟货币失窃的状况，许多人一见到相近的讯息就很慌，就会回来跟我说虚拟货币放服务平台或是钱包安全性些呢。实际上当你用心看一下这些失窃币的信息，你就会发觉失窃的缘故大部分是相像的，有时候并不是是钱包不安全，反...
据国家发改委网站1月10日消息，2021年12月27日第20次常务会议审议通过了《国家发改委关于修改的决定》。在《 产业结构调整指导目录(2019年版)》中，一、落后生产技术设备、(十八)其他被淘汰，内容为虚拟货币‘挖矿...
北京产权交易所网站8月14日消息，北京仕邦达人力资源服务有限公司（以下简称FATalent）100%股权转让项目在北京产权交易所挂牌，转让底价8497.84万元，转让方为北京外企德科人力资源服务上海有限公司。 &nbs...
近期申请办理的一起代币总发售案子，A某根据众筹项目客户的流行虚拟货币交易所发售的M币，后打造出的M数字货币，无一切区块链应用，也无法上交易中心，仅在服务平台內部供客户交易，侦察行政机关则以诈骗罪判罪。 ...