塞浦路斯注册会计师协会（ICPAC）敦促会计和审计专业人士在发现和防止恐怖主义融资方面发挥关键作用。负责监管塞浦路斯会计行业的机构ICPAC发布了“恐怖主义融资警报”，以加强打击此类活动的力度。“明确地说，”众议员汤姆·...
印度 DEA 将于 2024 年 9 月至 10 月发布一份重要的加密监管文件，旨在征求利益相关者的意见并完善政策。印度经济事务部 (DEA) 准备在 2024 年 9 月至 10 月期间发布一份重要的咨询文件，印度正准...
货币库存。 随着 2013 年“丝绸之路（Silk Road）”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。（拍卖的）可能是 10 艘船，12 辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...