“加密女王”助手因40亿美元的庞氏骗局被判20年监禁

2024-01-31 04:01:22

It’snotoftenthecasethatcryptoscamsarecalledPonzischemeswhenregulatorsareinvolved,likeintherecentUSeealso:6Kind...

2024-03-15 05:07:45

美国证券交易委员会在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。...

2024-03-15 12:57:45

在去年10月的紧急行动中，美国证券交易委员会指控了该计划的领导人毛里西奥·查韦斯(MauricioChavez)和乔治·本韦努(GiorgioBenvenut)。SEC过去采取的行动该计划的两名主要负责人毛里西奥·查韦斯...

2024-05-03 02:27:34

纽约居民伊丁·达尔普尔(IdinDalpour)最近因涉嫌4300万美元的庞氏骗局而被联邦调查局(FBI)逮捕。Dalpour的“快速致富”承诺涉及拉斯维加斯一家酒店企业和一家加密货币交易企业。他声称批发购买加密货币并零...