加密欺诈警报：尼日利亚揭露全球骗局，收费53

尼日利亚执法部门发现了一个先进的拉各斯的全球加密骗局操作在一般的网络犯罪突袭中。

今年西非地区最多的针对加密欺诈的活动之一,最近的突袭导致了该活动逮捕53人来自不同的国籍。

被捕者中有29名中国国民,与菲律宾,马来西亚,印度尼西亚和巴基斯坦的公民一起组成了大多数嫌疑人。

大量财务网络发现

调查显示,金融交易的网络惊人,当局夺取了价值200,000美元的资产。据称,该网络通过其注册公司通过Genting International Co. Ltd.处理了超过300万美元的非法资金。

关于银行记录的更多信息,表明在2024年4月至2024年12月之间的交易中,超过22.6亿美元通过了一个联合银行帐户。

涉嫌加密骗局操作的成员。图片来源:EFCC。

数字武器库和基础设施已扣押

经济和金融犯罪委员会的“ Eagle Glush Mission”发现了一个由高级技术提供的大型运营基地。

调查人员以及大约500张尼日利亚SIM卡抓住了大约500张尼日利亚SIM卡。

该组织的办公室坐落在繁华的拉各斯市,还设有几辆用于日常运营的汽车。这一发现强调了他们欺骗的工业范围,该发现针对来自不同大洲的受害者。

复杂的欺诈和身份盗用网络

据拉各斯经济和金融犯罪委员会(EFCC)的拉各斯区域局说,更引人入胜的故事是一个中国国民的故事,据说是一个被欺骗天真的受害者的美国女士通过了一个名叫“莉娜”的美国女士。

操作的复杂性包括与附近的协议加密货币卖方,启用了点对点USDT(系绳)交易。这两个这样的供应商Chukwuemeka Okeke和Alhassan Aminu Garbo - 在该集团的总计239万美元处理USDT交易。

国际意义和未来影响

在全球反对的运动中与加密相关的犯罪,逮捕是一个主要的转折点。在其他计数中,被告必须回答的是网络恐怖,模仿和身份盗用。

除了当地的胜利之外,此案还显示了非洲执法部门的能力如何应对高级金融犯罪。通过P2P交流进行非法财务转移的792人指向一个大型网络,该网络可能超出了尼日利亚的边界。

对于外国网络犯罪集团,将非洲国家视为活动的避风港,此案传达了强烈的信息。随着对全球加密货币的接受增长,尼日利亚当局的最新行动可以充当即将反对数字金融犯罪的国际合作的典范。

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