新年防骗指南：保护你的财产安全

【加密新年护身符:防骗指南全攻略】

作者:Revc,金色财经

加密货币市场在过去一年为投资者提供了巨大的机会,同时也面临诈骗和黑客攻击的严峻挑战。新年伊始,这些事件再次凸显了投资者保持警惕、采取强有力安全措施以及使用可靠工具的重要性。以下是一些值得注意的案例、犯罪和追踪过程,以及投资者在新一年中可以采取的保护措施,助力加密投资稳步前行。

近期值得注意的加密诈骗和黑客案例

1. DEXX 黑客事件(2024 年 11 月)

- 事件概述:去中心化交易所聚合器 DEXX 遭遇重大漏洞攻击,损失超 2000 万美元,攻击目标为 Solana 等多链钱包。

- 犯罪过程:黑客利用私钥管理中的漏洞,获取用户钱包的访问权限,影响超 8600 个钱包。

- 追踪过程:区块链安全公司 SlowMist 通过分析交易模式追踪被盗资金,并识别受影响的钱包。

- 结果:DEXX 宣布启动赔偿计划,强调安全存储私钥的重要性。

2. DMM 比特币黑客事件(2024 年 5 月)

- 事件概述:日本 DMM Bitcoin 交易所因私钥泄露和地址伪装攻击损失 3.05 亿美元。

- 犯罪过程:攻击者伪装为合法地址,欺骗钱包操作员转移资金,并通过混币服务(如 CoinJoin)洗钱。

- 采取措施:

- DMM 暂停部分服务,承诺全额补偿用户损失。

- 平台在事件后宣布关闭,并将用户账户转移至另一交易所。

- 结果:尽管承诺赔偿,但资金追回困难,凸显了操作安全的重要性。

3. WazirX 黑客事件(2024 年 7 月)

- 事件概述:印度交易所 WazirX 因多重签名钱包漏洞损失 2.349 亿美元。

- 犯罪过程:黑客利用交易显示和实际授权的差异,欺骗平台管理员批准恶意交易。

- 追踪过程:安全公司怀疑朝鲜的 Lazarus Group 参与,资金被迅速洗钱。

- 结果:WazirX 声誉受损,用户对平台透明度不满。

4. 网络钓鱼与 Rug Pull

- 案例:

- 网络钓鱼:攻击者伪装为合法钱包或交易所,窃取用户登录凭证。

- Rug Pull:如 Squid 币等项目吸引投资后携款潜逃。

- 教训:始终核实网址来源,投资前对项目团队和审计报告进行调查。

5. 杀猪盘骗局

- 犯罪过程:通过建立信任,诱骗受害者参与虚假投资,已造成超 36 亿美元损失。

- 影响:提醒投资者对保证高回报的投资机会保持高度警惕。

犯罪追踪和应对过程

区块链取证

安全公司(如 Chainalysis、SlowMist 和 PeckShield)通过分析交易流向和钱包连接,追踪被盗资金流动,并与交易所合作冻结非法资产。

执法行动

一些案件中,执法机构(如 FBI)会直接介入。例如,在一起 2.3 亿美元诈骗案中,美国政府逮捕嫌疑人并追回部分资产。

社区与平台响应

平台可能发布赏金以激励社区帮助追回资金,并通过教育活动提升用户警惕性。

投资者保护措施

1. 使用安全钱包

- 硬件钱包:如 Ledger 或 Trezor,通过离线存储私钥保护资产。

- MetaMask:提供网络钓鱼检测和强大的 dApp 集成功能。

2. 启用双因素认证 (2FA)

为账户增加额外的安全层,通过身份验证器应用生成一次性代码。

3. 定期监控账户

检查账户是否有未经授权的交易或设置更改,早发现早处理。

4. 投资前尽职调查

- 使用 Etherscan 或 Solscan 等工具监控项目的团队背景和活动。

- 查阅安全审计报告,避免高风险项目。

5. 避免过度分享

切勿在任何情况下透露私钥、助记词或钱包详细信息。

6. 保持警惕

警惕未经请求的链接和信息,避免轻信高回报承诺。

推荐的安全软件

1. Metamask Snaps:定制安全功能,提供网络钓鱼检测和实时警报。

2. CertiK Skynet:实时监控区块链活动并提供项目安全评分。

3. SlowMist EagleEye:针对钓鱼攻击的威胁情报工具。

4. Chainalysis KYT:实时监控交易风险。

5. De.Fi Shield:审查代币授权并增强钱包安全。

小结

加密市场的高波动性和技术新兴性使其成为诈骗和黑客的高发地。虽然区块链分析和安全工具显著增强了行业抗风险能力,但投资者仍需采取主动措施保护资产。通过保持信息敏感度、使用可靠工具以及理性投资,用户可以更安全地在这一动态领域中寻找机会。