印度国民因国际洗钱计划被判刑

据 PANews 报道，美国地区法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，以“elonmuskwhm”和“la2nyc”的化名经营国际虚拟货币供应商。

法庭文件显示，从 2021 年 4 月到 2023 年 9 月 29 日，Murarka 经营着一项国际洗钱业务。他在暗网市场上宣传自己的服务是洗钱服务。客户通过加密信息联系他，以协商汇率。一旦商定汇率，总部位于印度的 Murarka 就会指示客户将加密货币发送到特定地址。然后，他通过一个复杂的、预先安排好的印度哈瓦拉业务安排将现金交付给他在美国的员工。

Murarka 遍布美国和海外的员工网络从他的哈瓦拉关系中收集现金。这些现金以各种方式包装，包括藏在书页之间和密封在多个信封中，然后邮寄给客户。

Murarka 收取服务费，并将其中一部分用于贿赂员工和同伙。他知道他的许多客户都参与了犯罪活动，例如计算机黑客和贩毒，并且知道他的公司通过隐瞒非法活动的来源为这些犯罪提供了便利。Murarka 和他的同伙总共洗钱超过 2000 万美元。