Time：2025-01-08 Click：451
加密货币挖矿骗局：BitMiner 诈骗团伙如何从受害者手中骗取 15.7 万美元
越南南部的一个犯罪团伙涉嫌实施明显的加密货币挖矿骗局，至少骗取了 200 人 40 亿越南盾（157,300 美元）。此次诱捕行动由 41 岁的 Tran Minh Quang 和另外三人在胡志明市南部的同奈省被捕。
Bitminer：加密货币挖矿骗局概述
据称，嫌疑人采用了一个名为 BitMiner 的网站，并在新加坡域名下注册，其明确目的是挑衅投资者。投资者被引诱到位于迪拜的 BitMiner 云挖矿服务，并提供红钻、蓝钻、钻石金、黑钻和绿钻等挖矿合同。
在虚假广告和虚假交易账户的帮助下，该团伙招募了同伙，他们使用各种技巧吸引潜在受害者，然后向他们承诺高收益。 这通过论坛吸引了投资者，在论坛上，他们了解到各种有趣的教育材料，这些材料涉及人工智能支持的挖矿技术。但事实是，所有的钱都进入了 Quang 和他的团队拥有的钱包。
逮捕和调查
越南警方在调查了他们精心策划的骗局后逮捕了该团伙。据警方称，两名嫌疑人和一名仍在逃的嫌疑人使用 BitMiner 欺骗公众，他们推销一种名为“Bincoin”的假货币和受害者的钱。
调查仍在进行中，当局正在公布其他涉案人员的姓名，并寻找被挪用的资金。
诈骗者滥用区块链交易的不可逆转特性，让受害者将他们得到的现金存入虚假计划中。
最近，中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了提醒，一些打着金融创新和区块链旗号的罪犯通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金。资产侵犯了公共利益。合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作为非法...
It’snotoftenthecasethatcryptoscamsarecalledPonzischemeswhenregulatorsareinvolved,likeintherecentUSeealso:6KindsofCryptoS...
印度芒格洛尔的一名居民因通过名为“MaxCryptotrading”的加密庞氏骗局诈骗50多人而被捕。该骗局通过一款Android应用程序进行，承诺在150天内获得高额回报，并提供2%的推荐佣金。该计划在消失前已累积了约20万美元。...
️拉美的庞氏骗局即将到来最近，一个名为KFC-USDT的骗局项目在拉美地区蔓延，该项目有明确的VIP等级制度，并声称你的收入取决于你邀请的用户数量和他们的等级（充值金额），这是典型的庞氏骗局。我们坚信防范诈骗最重要的是增强自身防范意识，对于...