Time：2024-11-27 Click：782
币安博客发布了一篇新文章，重点介绍了币安与泰国中央调查局 (CIB) 和技术犯罪打击部门 (TCSD) 合作捣毁跨国在线投资欺诈网络的情况。此次行动被称为“网络卫士行动”，逮捕了数人，并查获了价值超过 8000 万泰铢（超过 230 万美元）的资产，包括豪宅、汽车和数字货币。
文章详细介绍了币安金融情报部门 (FIU) 如何提供关键分析支持，帮助调查人员收集宝贵证据。该行动始于一个老练的犯罪集团，他们通过社交媒体用虚假的投资机会引诱受害者。受害者被骗将钱转入骡子账户，然后这些账户被用来掩盖非法资金的踪迹。犯罪分子利用区块链交易的匿名性，将这些资金转换成各种资产，包括豪宅和汽车。
领导
尽管追踪数字资产面临诸多挑战，但 TCSD 调查人员在币安金融情报机构团队的支持下成功解开了谜团。他们分析了数字资产资金流，并将其与关键识别符联系起来，使执法部门能够将可疑交易追溯到主要嫌疑人。Chitsanupong Waidee 上校称，此次合作具有重大意义，他强调了现代调查方法和公私合作的重要性。
此次行动最终在泰国各省展开了一系列协同突袭，逮捕了参与该网络的七名嫌疑人。缴获的资产价值超过 8000 万泰铢，包括一座豪宅、高端汽车、金条和土地所有权证，表明该集团犯罪活动的规模巨大。
币安金融情报机构全球负责人 Nils Andersen-Röed 强调了币安打击加密货币犯罪分子的决心，并强调了此次合作对于揭露复杂资金流动和将犯罪网络绳之以法的重要性。此案体现了币安与全球执法机构合作打击金融犯罪和创建更安全的数字资产生态系统的更广泛使命。
“网络卫士行动”是应对日益严重的网络犯罪威胁的蓝图，展示了公共和私营部门合作的力量。随着币安和执法机构继续建立更强大的联盟，打击网络犯罪的斗争将更加有力，保护受害者并为所有人构建更安全的数字生态系统。
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