Time：2024-11-15 Click：855
据PANews报道，欧洲银行管理局（EBA）于11月14日发布了针对支付服务提供商（PSP）和加密资产服务提供商（CASP）的新指南。这些指南明确了这些机构在转账过程中遵守欧盟及其成员国实施的限制措施的义务。EBA强调，这些指南将协助金融机构在其治理和风险管理框架内有效实施限制措施，以避免运营和法律风险。
EBA 强调，金融机构的控制、内部政策和程序中的任何弱点都可能导致法律和声誉风险。此类弱点可能会破坏欧盟限制措施的有效性，并可能影响欧盟金融体系的稳定性。新指南要求 PSP 和 CASP 采用可靠的筛选系统，以防止用户或实体规避这些措施。这些指南将于 2025 年 12 月 30 日生效。
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