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币安P2P交易警告:新手被骗案件频发,商家需谨慎防范

Time:2024-07-20 Click:120


令人震惊的新闻警报‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

在巴基斯坦,人们在币安上遇到了三起 P2P 正向纠纷,不是买家投诉,而是因为他们的账户被封,进而导致我的账户被封。每起纠纷都有共同点:买家在币安之外进行交易,收到其他人的付款,从我这里购买 USDT,然后在其他地方以更高的价格出售。

在这三起案件中,买家都是新手,在币安之外进行交易。他们协商交易,从第三方收款,从我这里购买 USDT,然后在没有从交易对象那里获得证明或资金来源的情况下将其出售。随后,资金的原始发送者对买家提出了欺诈投诉,导致买家的账户被冻结,随后我的账户也被冻结。在一次纠纷中,经过调查,付款被记入我的账户,因为一名买家与发送者达成了和解。然而,在剩下的两起案件中,买家没有和解,我不得不撤销有争议交易的付款。

币安为商家实施了强大的安全措施,但许多用户试图从币安购买 USDT 并在平台外出售。为了确保在币安 P2P 上销售时的交易更安全,请务必获取视频声明和买家的手机号码。在这些情况下,CNIC 的价值较低。视频声明提供了合法交易的更有力的证据。或者,录制过去 24 小时的交易历史视频。如果付款已发送到他们的账户,请请求发送资金的人的 CNIC,或取消交易。这种方法更安全,有助于避免纠纷。

采取这些预防措施将有助于保护您的账户,并确保币安 P2P 上的交易更加安全。保持警惕并确保收集所有必要的证据以避免我遇到的麻烦至关重要。

标签:交易 币安 交易 警告

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