Time：2024-06-21 Click：114
据美国司法部 (DOJ) 称，两名犹他州居民因经营无牌汇款业务而被起诉，他们将超过 250 万美元兑换成加密货币。
两人于周末在华盛顿县被捕。
两名犹他州男子因未经许可的加密货币交易被捕
美国司法部 (DOJ) 和美国犹他州检察官办公室宣布，Brian Garry Sewell 和 Keen Lee Ellsworth 在犹他州圣乔治被起诉，罪名是经营无牌汇款业务，在 2020 年 3 月至 9 月期间将超过 250 万美元兑换成加密货币。
逮捕事件发生于周末的华盛顿县。
法庭文件显示，塞维尔和埃尔斯沃斯在此期间经营着一家未经许可的汇款业务，埃尔斯沃斯利用他的实体埃尔斯沃斯与合伙人公司向塞维尔转移了超过 250 万美元。
随后，Sewell 通过其实体 Rockwell Capital Management 将这些资金转换为加密货币。这两家公司均未获得所需的许可证。
从 2020 年 6 月到 2021 年 5 月，Sewell 还利用 Rockwell Capital Management 为另一家实体转移了超过 260 万美元。司法部指出：
“Sewell 通过电汇收到资金，然后将资金转换为加密货币。”
在另一起案件中，塞维尔在上周联邦大陪审团起诉后出庭。他面临多项联邦指控，包括电信欺诈、就贷款做出虚假陈述以及洗钱。
2017 年 12 月至 2024 年 4 月，Sewell 通过歪曲其经验、教育背景和创造丰厚回报的能力，实施了一项欺诈投资者的计划。美国司法部表示：
“例如，Sewell 向投资者虚假声称，他之前管理的加密货币基金产生了可观的回报。”
他的欺诈行为使他获得了至少 250 万美元。塞维尔谎称自己管理过成功的加密货币基金，并伪造了自己的学历，声称自己拥有约翰霍普金斯大学和斯坦福大学的学位。
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