Time：2024-06-09 Click：79
美国司法部（DoJ）周二起诉了《大纪元时报》首席财务官比尔·关（Bill Guan）。
美国司法部指控关某参与了一项利用加密货币洗钱约 6700 万美元非法资金的国际计划。
骗局
根据美国司法部的官方新闻稿，从2020年到2024年5月，Bill Guan参与了一项大规模的国际洗钱计划，与他人合谋将约6700万美元的非法资金洗钱到其媒体公司及其相关实体的银行账户中。
Guan 负责管理该公司的“在线赚钱”（MMO）团队，该团队在国外办事处开展业务，以协助实施该计划。在他的指导下，该团队使用加密货币购买了数千万美元的非法收益，主要是通过欺诈手段获得的失业救济金存入预付借记卡。
这些犯罪所得通过特定的加密货币平台以每美元 70 到 80 美分的折扣价购买，然后兑换成数字资产。窃取的个人身份信息被用来开设各种账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，将非法资金转入媒体公司的银行账户。
在洗钱计划开始实施的前后，该媒体公司的年收入猛增了约 410%，从约 1500 万美元增至 6200 万美元。当银行向关某询问交易量增加的情况时，他涉嫌撒谎，声称这些资金来自捐款。
然而，2022 年，关某致信国会办公室，谎称捐款仅占该媒体公司“总收入的一小部分”。
可能被判处 80 年徒刑
这位来自新泽西州西考卡斯的 61 岁高管目前面临共谋洗钱的指控，最高可判处 20 年监禁，并面临两项银行欺诈罪名，每项罪名最高可判处 30 年监禁。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在评论这些指控时表示，
“据称，一家全球报业和媒体公司的首席财务官比尔·关 (Bill Guan) 与他人合谋洗钱数千万美元以欺诈手段获得的失业保险金和其他犯罪所得，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。
今天的指控反映了本办公室一贯致力于大力执行法律，打击通过洗钱进行欺诈的人，并保护美国金融体系的完整性。”
美国司法部指控《大纪元时报》高管利用加密货币洗钱 6700 万美元一文最先出现在 CryptoPotato 上。
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