Time：2024-05-21 Click：102
据 Odaily 报道，俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络总监 Lilian Nurieva 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者和股东权益保护基金会认为，这一价值5500万美元的传销计划是后苏联时期俄罗斯历史上第二大金融欺诈案。
2021 年，俄罗斯当局开始调查“加密货币投资基金”Finiko 涉嫌欺诈和有组织犯罪。调查显示，该基金是一个基于加密货币的传销计划，吸收了数百万投资者的资金。从 2018 年到 2021 年，Finiko 以传销方式运作，向投资者提供加密货币基金。该骗局的主要组织者和受益者基里尔·多罗宁在全国各地举办大师班，吸引了数千名顾客。在同伙的帮助下，多罗宁创建了一个犯罪团伙，系统地挪用公民资金。
喀山瓦希托夫斯基区法院裁定 Finiko 的一位高管 Lilian Nurieva 犯有欺诈投资者罪。Nurieva 是加密货币计划的主要参与者，由于她与检察官的合作，被判处“轻罪”。
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