Cred 前高管面临电汇欺诈和洗钱指控

Cred 前首席执行官和首席财务官必须在 5 月 2 日举行第一次法庭听证会后于 5 月 8 日提出抗辩。

Cred 是一家加密货币贷款机构，于 2020 年 11 月破产，三名高管面临与电汇欺诈和洗钱相关的指控。

美国加州北区检察官办公室 5 月 3 日表示，“此次起诉凸显了我们致力于维护市场免受欺诈者侵害并确保投资者安全。”

前首席执行官丹尼尔·沙特（Daniel Schatt）和首席财务官约瑟夫·波杜尔卡（Joseph Podulka）面临十三项电汇欺诈和洗钱罪名，以及四项针对首席商务官詹姆斯·亚历山大（James Alexander）的指控。

美国国税局负责刑事调查的代理特别探员马克·莫斯利 (Mark Mosley) 表示：“这说明了一种掠夺性、误导性的计划，该计划以市场价值骗取了潜在受害者价值数亿美元的比特币。”

2020 年 11 月 Cred 宣布破产后，许多客户在社交媒体上表达了他们的担忧，并询问“他们的资金是否安全”。

检方称，这三名高管就该公司的贷款和投资政策向 Cred 的客户撒谎。

据推测，Cred 表示，它仅限于“抵押或担保贷款”，“对冲”其持有的比特币，并使用“全天候策略”进行投资，以保护自己免受市场波动的影响。

检方称，Cred 据称参与了“既没有抵押也没有担保”的贷款。

沙特和波杜尔卡于 5 月 2 日首次出庭，他们必须于 5 月 8 日返回法庭提出抗辩。亚历山大的第一次出庭日期尚未确定。

亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 是一家加密货币贷款公司的前首席执行官，该公司于 2022 年 7 月破产，该公司的量刑听证会将于 2024 年 9 月举行。马辛斯基面临与该公司倒闭相关的七项重罪指控。

与此同时，债权人正试图与另一家加密货币贷款公司 Genesis 达成和解，该公司于 2023 年 1 月宣布破产。Genesis 于 4 月 2 日出售其灰度比特币信托基金约 3600 万股股票，赚取了 21 亿美元。

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