湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600476        证券简称：湘邮科技        公告编号：2024-002

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月2日  14点30分

　　召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司2024年1月17日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议。相关内容详见2024年1月18日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）  股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2024年1月29日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点 。

　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三） 联系人：石女士   戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传    真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2024-001

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年1月12日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

　　（三）会议于 2024年1月17日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请2024年度融资额度的议案》

　　2024年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过8亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　公司2024年第一次临时股东大会将于2024年2月2日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室召开。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二四年一月十八日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临2024-004

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2024年1月12日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

　　（三）会议于 2024年1月17日以通讯表决方式召开；

　　会议应出席监事3人，实到监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：2位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○二四年一月十八日

　　股票简称：湘邮科技      证券代码：600476       公告编号：临2024-003

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于2023年度日常经营性关联交易执行情况及

　　2024年度日常经营性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司2023及2024年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常经营性关联交易情况

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2024年1月17日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2024年1月17日，公司召开的第八届监会第八次会议审议了《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3、独立董事事前认可和独立董事专门会议意见

　　公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：公司与关联方之间的日常经营性关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的计划，依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

　　独立董事专门会议意见：经审议，公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。因此，我们同意上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　4、该关联交易议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　（二）公司 2023 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注： 2023 年度关联交易实际发生金额尚未经审计。

　　（三）2024年度公司日常经营性关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注： 2023 年度关联交易实际发生金额尚未经审计。

　　二、主要关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中国邮政集团有限公司

　　a.基本情况

　　注册资本：人民币1,376亿元

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

　　法定代表人：刘爱力

　　主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务等。

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　财务状况：截止2022年12月31日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为147,046.07亿元，净资产为8,693.33亿元；2022年度营业总收入7,417.65亿元，净利润为615.51亿元。

　　b.与本公司的关联关系

　　北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

　　c.其他说明

　　根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

　　2、中国邮政集团有限公司下属子公司、其实际控制的其他公司

　　中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

　　根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策与依据

　　公司与上述关联方关联交易主要为向关联方销售产品、提供劳务的日常关联交易以及因生产经营需要承租关联方办公场地。关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　公司2023年执行的日常关联交易与预计的2024年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、报备文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可

　　3、2024年第一次独立董事专门会议决议

　　4、公司第八届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二四年一月十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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