彭博社：美国或正在调查DCG内部资金转移问题

本文来自彭博社，原文作者：Allyson Versprille、Ava Benny-Morrison

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

据知情人士透露，美国当局正在调查 Barry Silbert 旗下庞大加密帝国的内部财务交易。

知情人士表示，布鲁克林的联邦检察官正在审查 Digital Currency Group 与其陷入困境的加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查投资者被告知这些交易的哪些内容。

其中一名知情人士说，检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说，美国证券交易委员会（SEC）也在进行调查。调查仍处于早期阶段，Barry Silbert、DCG及其任何子公司都没有被指控有不当行为。

DCG 在一份声明中表示，“DCG 拥有强大的诚信文化，并且一直合法开展业务。我们不知道、也没有理由相信纽约东区对 DCG 有任何调查。”

Genesis 表示，对具体的法律或监管问题不予置评。“Genesis 在收到问询时保持定期对话，并与相关监管机构和当局合作。”

美国 SEC 和美国纽约东区检察官办公室拒绝置评。目前尚不清楚具体哪笔公司间转账正在受到审查。

在去年对冲基金三箭资本破产导致 Genesis 遭受重大损失后，Silbert 旗下 DCG 商业帝国开始出现裂痕。随着加密货币在 2022 年末的溃败加深，对 DCG 金融关系网的审查也在加强。

在加密交易所 FTX 于去年 11 月意外倒闭后，其财务压力进一步加大。Genesis 的借贷部门 Genesis Global Capital 受到的打击尤其严重，并停止客户提现和新贷款发放，目前仍然没有恢复。

一位熟悉刑事调查的人士表示，对 Silbert 加密帝国的调查是在 FTX 破产之前开始的。

DCG 方面则表示，它与 Genesis 的问题无关。

在去年 11 月份致股东的一封信中，Silbert 透露，DCG 从 Genesis Global Capital 获得约 5.75 亿美元的贷款，将于今年 5 月到期。他还提到一张将于 2032 年 6 月到期的 11 亿美元本票，这是由于 DCG 承担 Genesis 因三箭资本敞口而承担的债务。Silbert 是 DCG 的首席执行官，也是该集团的创始人。

Silbert 补充说，DCG 和 Genesis 之间的公司间贷款是在正常业务过程中进行的，并且“始终以公平原则为基础，并以现行市场利率定价。”

DCG 是加密货币领域现存的帝国之一，其势力范围正在扩张：除了 Genesis，它还控制着数字资产管理公司 Grayscale Investments，后者控制数十亿美元的比特币信托基金。

DCG 的估值一度达到 100 亿美元，它也是加密挖矿服务提供商 Foundry Digital、媒体 CoinDesk 和伦敦交易所 Luno（于 2020 年被收购）的母公司。

该集团周四宣布，计划在本月底关闭财富管理公司总部。DCG 还表示，Genesis 的经纪业务部门 Genesis Global Trading Inc.将裁员约 30% 。

Gemini Earn 产品纷争

Gemini Trust Co 联合创始人 Cameron Winklevoss 一直与 Silbert 公开发生冲突。

Gemini 与 Genesis Global Capital 合作提供 Earn 产品，让用户可以从其持有的加密货币中获得高收益，其提现仍处于暂停状态。受 Genesis Global Capital 暂停赎回影响，自 11 月中旬以来，Gemini 客户一直无法从 Earn 产品中提取资金。

Cameron Winklevoss 最近指责 Silbert 不配合解决问题，采取恶意拖延战术。

作为回应，Genesis 在推特上否认了 Cameron 的几项指控。他表示，DCG 在去年 12 月29 日向 Genesis 和 Cameron 的顾问提交了一份提案，但没有收到回复。他补充道，“DCG 从未拖欠过 Genesis 的利息，并且目前还在偿还所有未偿贷款。”

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