央行通报，已向FATF提供了一起使用比特币洗钱的典型案例

今天，中国人民银行报告了一起典型的洗钱犯罪案件，利用比特币跨境转换为海外财产。天府财经注意到，这是夫妻合伙人的跨境犯罪：妻子知道丈夫涉嫌筹款欺诈，但仍将部分赃款转换为比特币，并将丈夫逃到国外让他留在中国。外汇和使用，其行为构成洗钱。
央行将此案作为中国打击使用虚拟货币洗钱的成功案例，为国际反洗钱组织金融行动特别工作组提供（FATF），并向国际社会介绍中国经验.
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央行表示，通过跨境虚拟货币兑换，将犯罪收入和收入兑换成境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的新手段。根据虚拟货币交易流程，收集犯罪分子将赃款兑换成虚拟货币、法定货币或使用虚拟货币的交易记录的证据，包括比特币地址、密钥、犯罪分子和比特币持有人。联系方式和资金流向数据。
案例审查
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20152018年8月至2018年10月，丈夫陈某波注册成立金融信息服务公司。未经国家有关部门批准，比特币 洗钱，他以公司名义向社会公开销售定期固定收益金融产品。在支付本息和个人浪费的情况下，以后拒绝支付；
开设数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传欺骗客户在平台上充值交易，在平台上伪造交易数据，通过限制大额提款来掩盖资金缺口，谎称黑客偷钱，延迟甚至拒绝投资退出。
2018年年中，丈夫将非法集资300万元转入妻子陈某之个人银行账户。2018年8月，两人为转移财产、掩盖和隐瞒犯罪所得，离婚。

20182011年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪向陈某波立案，涉案金额超过1200万元。陈某逃往海外。
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10从月底到2018年11月底，比特币 洗钱前妻知道丈夫涉嫌集资诈骗，被公安机关调查逃往海外，但仍将上述300万元存入前夫个人银行账户，供她在海外使用。
根据前夫的指示，前夫以90多万元的低价购买了非法集资车辆，然后联系了前夫建立的微信群中的比特币矿工，将所有钱转移给矿工，以换取比特币钥匙。并把钥匙寄给前夫，让他在海外交换。
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目前，前夫陈某尚未出庭，但不影响前妻陈某洗钱罪的认定。2019年12月23日，上海浦东新区人民法院判处陈某洗钱罪，判处有期徒刑两年，罚款20万元。陈某没有上诉，判决生效。

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