1. 诈骗集团在OTC交易平台申请注册变成平台商家，并应用诈骗集团发展趋势的被害人的身份证证件，将被害人申请注册为OTC交易平台的客户，或规定被害人自主在平台申请注册；2. 诈骗集团在诈骗被害人财产时，最先应用被害人真实身份在OTC交易平台提交订单选购数字货币，通常是选购USDT，或规定被害人在平台自主提交订单选购USDT；平台进行订单信息配对后，诈骗集团会规定被害人根据其本人储蓄卡付款选购USDT的款项，该款项由被害人帐户转帐至售卖USDT的平台承兑汇票商的储蓄卡内；3. 转帐进行后，承兑汇票商销售的USDT由平台划转至被害人的帐户内，被害人再将这一部分USDT交付给诈骗集团，完成诈骗款项的出金；4. 至此，被害人被诈骗的款项，通过OTC交易平台的USDT买卖，由人民币转换为等价的数字货币并为诈骗集团非法侵占罪；5. 诈骗集团再根据别的买卖方式将已获得的USDT卖出，并再度换取为RMB，完成诈骗款项的漂白。
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