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利用韩国账户转比特币BTC,然后兑换成人民币这样操作违法吗?

浏览:1107|时间:2022-01-04 10:09:11

这不是因涉嫌洗钱,这就是洗钱。沒有实际貿易或项目投资相匹配的资产出入,更换了为名资产具体每个人,转换了资金性质,便是洗钱。又不是仅有毒贩的钱才算是洗钱。中国汇让你一亿韩元,如果是BTC所得的,那应当缴税,随后可以立即人民币兑换(自然办理手续较慢和不便)——在我国严禁虚拟货币交易所,但BTC交易自身是合理合法的。如今他走那么一道,直接了当了是想躲避管控,轻则逃税,重则是更黑的钱,最少至少,也是头脑缺根筋。即使仅仅逃税,也是十分重的刑事案件罪(同样额度下定刑超出偷盗和行骗)

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