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受数字货币交易所欢迎的MSB牌照怎么办理?

浏览:764|时间:2021-12-28 13:35:11

数字货币入门级美国M在交易所海外布局SB
数字货币许可证是指在9370国家或6165地区经营数字货币相关业务的许可证。其优点是: 拥有数字货币金融许可证意味着该机构可以在当地开展与数字货币相关的业务和衍生服务。如数字货币交易所支付、数字货币金融衍生品、数字货币T等OKNE钱包等等。
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(金融许可证由美国财政部下属的金融犯罪执法局监管颁发,主要受金钱服务相关业务和公司监管。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币))、ICO 发行、提供预付款项目、发行旅行支票等业务。在美国从事上述相关业务的公司必须申请 MSB 合法经营许可证。
FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发布了《Application of FinCEN’sRegualations to Persons

Administering,Exchanging,or UsingVirtual Currencies》(《FinCEN 规则适用于人员管理、交换或使用虚拟货币的指南),指南阐明了企业和个人 MSB 虚拟货币的注册要求。MSB 是 Money Services Business 简称,属于FinCEN(金融犯罪执法局融犯罪执法局 )管理,属于注册许可制,从事金钱服务相关业务必须申请许可。
向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如,资产发行人) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA)下的 MSB,需要在公司设立 180 天内向 FinCEN 提出注册。由于美国联邦对货币交易没有其他明确的监管要求,我们熟悉美国 B 网和 P 只持有网络 MSB 货币交易业务的前提。公司必须遵守联邦法律法规注册 MSB而且还要遵守汇款活动的州内也要遵守州法规,目前有 53 个州和地区有许可要求,费用主要包括担保费、申请费、许可费、费等费用。相对而言,许可要求成本高,并要求各种程序继续许可。这些程序的实施非常严格和耗时。随着合规要求的不断提高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高,相关人员也需要提高风险意识。因此,我们的团队认为交易所需要正确

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