男子依托“东望集团”传销项目被起诉

近日，江西省赣州市崇义县男子胡某某因参与“华尔街之路”传销骗局被当地检察院提起公诉。

鹰鉴了解到，2018年11月左右，林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚构国家2.0扶贫政策，推广“华尔街之路”项目。林某等人对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，以“原始股权”、“分红派息”为名设立奖励机制，引诱参与者发展他人参加，从中骗取钱财。

2019年4月，被告人胡某某经吴某某介绍通过微信参与了“华尔街之路”的传销组织，该组织既无合法经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线。

“华尔街之路”传销组织规定，加入者需缴纳5000元从而获得4999股“华尔街”原始股并参与“分红”，再以将原始股升级为优先股从而优先“分红”的名义，要求原始股“股东”继续发展两名下线参与，依次类推层层发展，建立起以2的几何倍数递增的上下级网络关系，并以其伞下参与传销活动的人数和缴纳的传销资金从而引诱参加者继续发展他人参加。

被告人胡某某加入“华尔街之路”的传销组织后，以其在崇义县开办的“东望集团崇义幸福课堂”为依托，通过讲课、建立微信群传播等方式，向前来参与课堂学习、训练的群众和微信网友宣传、推广“华尔街之路”传销项目，发展了刘某某、唐某某、尹某某等多人加入“华尔街之路”传销组织，对该传销组织的扩大起到了关键作用。

2019年4月至10月，胡某某通过微信、支付宝等方式收取下线人员的传销资金共计485049元，收取的传销资金和传销人员资料通过转账和微信等方式上交到吴某某个人账户内。

随着下线人员的滚动增长，胡某某伞下参与传销活动的人数在三十人以上，层级超过三级，胡某某从中非法获利48500元。

案发后，被告人胡某某被侦查机关依法传唤到案，到案后能如实供述本案的主要犯罪事实。被告人胡某某亲友已代胡某某向本院退缴违法所得48500元。

崇义县检察院认为，被告人胡某某组织、领导以“华尔街之路”投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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