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虚拟货币交易:三宗罪真相揭秘

浏览:130|时间:2023-08-09 21:16:21
近年来,虚拟货币比特币等虚拟货币的投机炒作越来越盛行,带来的风险也越来越大。然而,自2017年9月,人民银行等七个部委发布公告开始清理整顿国内虚拟货币交易平台和ICO活动以来,我国成功阻隔了虚拟货币泡沫对经济的影响。

尽管如此,一些虚拟货币交易平台为了逃避监管,将服务器设置在境外,但仍向国内居民提供交易服务,从事非法活动。监管部门一直在监测和打击这类行为,人民银行与中央网信办等部门已经监测和处置了300多家“出海”虚拟货币交易平台。

然而,仍有一些不了解真相的人在相关虚拟货币交易平台上进行交易,希望能从虚拟货币价格的波动中获取利润,但平台可能都在想着如何骗取群众的本金。

一份市场调研总结分析了虚拟货币交易平台的常见“套路”,揭示了背后的操作伎俩:平台通过虚假交易骗取客户入场,然后通过操纵市场价格和恶意宕机迫使客户被迫爆仓。某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

具体而言,虚拟货币交易平台利用虚假交易刷出大量交易量,这可以提高虚拟货币在币价网站上的排名,吸引更多关注,并营造出繁荣的市场假象,让客户高估虚拟货币的价值。

一些虚拟货币交易平台相互勾结,通过恶意宕机操纵市场。一个平台通过断网的方式,导致交易平台出现多次异常现象,影响客户正常交易,最终迫使其爆仓。同时,另一个平台利用机器人买卖操纵价格,进一步侵占客户的财产。这两个平台会轮流扮演操纵价格和宕机的角色,以达到盗取客户财产的目的。

此外,虚拟货币交易平台还被用作犯罪分子洗钱的工具。调查发现,通过分析虚拟货币交易平台的提现数据,发现存在多次小额转入和一次大额清零的现象,符合洗钱行为的特征。虚拟货币的匿名性和全球特性成为犯罪分子洗钱的帮凶,带来了较大的社会风险。

专家提醒,大众应该保持警惕,增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风炒作,防止上当受骗造成经济损失。如果发现任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关部门举报,如果涉及违法犯罪,应及时向公安机关报案。并且,大家应该擦亮眼睛,不要被所谓的区块链技术创新之名诈骗。

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