鹰鉴了解到，2014年3月21日，李泽亚、韦某伙同梁某等人在南宁市西乡塘区注册成立了广西中南民兴投资有限公司，并虚构“民族资产联合基金会”、“最高解冻解冻委员会”，以“民族大业”、“精准扶贫”为幌子，发起147项目、178项目、35项目、208项目、350项目、95项目等项目，在全国各地大肆发展会员缴纳会费，骗取财务。
2016年，一位自称是财政部副部长刘某联系金某美，并谎称自己手中掌握着解放前留下的3600亿的巨额资金，需要活动资金办理民族资产的解冻，并以巨额回报引诱金如美担任“民族资产解冻大业”的会长，发起35项目、208项目、350项目、95项目等各种项目，以发放民政补贴、善款的形式收取费用。
金某美加入“民族大业”传销组织后，首先设立了“民族资产解冻大业金如美团队”，以会长、组长、小组长、会员进行分级管理，借扶贫、慈善之名，以能获得巨额回报为诱饵，通过社交工具进行宣传、培训，在山西、江苏、陕西、辽宁等省份大肆发展下线，收取数额不等的入门费。
为了控制传销人员的思想。金某美通过编造谎言，要求群成员“抵制外货，支持国货，不准用三星和苹果手机；禁止做国外直销、资金盘等其它项目，学习慈善法、弟子规”等方式给群成员“洗脑”。
至案发，金某美直接发展了128个小团队，通过张惠霖、劳希忠等人直接或间接发展会员达27000人，以各种项目收取下线“项目”费高达5855.94万元；以“奖金”、“生活费”、“捐助”、“服务费”、“工资”、“还款”等名义直接或变相计酬、返利244万余元。
2018年5月14日，和顺县公安局发现金某美通过微信群宣传“民族资产解冻大业”分善款为由，大肆发展下线成员高达722人，和顺县公安局经济侦查大队开展调查。
2019年4月16日，金某美因组织、领导传销活动罪，被和顺县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。
9月23日，和顺县检察院以组织、领导传销活动罪对金某美提起公诉。和顺县法院依法进行了审理。
经审理后和顺县法院认为，金某美以“民族资产解冻”为名组织、领导传销活动，要求参加者缴纳费用获得资格，分层级发展会员，以返利给酬和可获得巨额利益为诱，参与传销活动人员众多，骗取财物数额巨大，扰乱了经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
近日，和顺县法院依照相关法律的规定，判处金某美有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。扣押在案的犯罪所得1056万余元，依法予以没收，上缴国库。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
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