“全民持股”传销骗局揭秘：超万人在30天内被忽悠注册

10月26日，从中国裁判文书网上得知，宿州市男子郭某靖等人以“全民持股”为名，在30天内骗取了上万人的注册，因犯组织、领导传销活动罪被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑，并处罚金。

2016年9月，郭某靖成立了宿州市华隆天地网络科技有限公司（以下简称：华隆天地公司），并在该公司名下设立“智能金钥匙商城”网站。

自2016年11月起，郭某靖利用“智能金钥匙商城”，参与者通过扫描二维码进行投资，成为该商城的会员。会员按一定顺序组成层级，以发展下线人员的数量并以隔代计酬的方式获得静态分红、动态分红和产品复消奖金，引诱他人继续参加。

华隆天地公司规定，会员投资不同金额可成为不同级别的代理，投资一次有效期一个月，向下发展5代，发展的下线越多层级越高，获得的返利也越高。

会员获得的分红可通过微信红包、商城积分、平台管理费和静态分红等方式领取。

2016年11月，张某通过推荐，投资500元成为该商城的高级代理会员，并在微信群中宣传和发展他人参加。

2017年12月，郭某靖关闭了“智能金钥匙商城”，由于商城在没有实体交易的情况下发展太快，可能涉嫌违法。他以自己及其他人的支付平台或现金方式返还给大部分下线人员50余万元。

2017年1月9日，公安机关接到举报后，将郭某靖等人刑事拘留。10月31日，警方在郭某靖和张某的家中将二人抓获，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪。

截至案发，郭某靖等人以“全民持股”为名，在“智能金钥匙商城”短短30天内骗取了12660人，涉案金额约150万元，实际投资人数不到3000人。其中，张某发展下线人员超过460人，非法获利11万余元。

11月9日，张某的家人将其在参与“智能金钥匙商城”期间非法获利的6万元退还给宿州市公安局埇桥分局。

2018年10月31日，埇桥区检察院以起诉书指控郭某靖、张某犯组织、领导传销活动罪，埇桥区法院提起公诉。依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

9月10日，埇桥区法院判处郭某靖缓刑4年，并处罚金5万元。同时，判处张某缓刑3年，并处罚金3万元。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]