1. oko疯矿链:昨天(12月7日)跑路。 2. AMBC:一个死不要脸的骗局,孙鹏在国外吹得那么牛皮,有本事回国来给大家宣传,或者回来露脸一下!敢吗?类似于“祥天股权”套路。 3. 某维码:11月中旬已经被检察院批捕12人,官方没有公布消息,利箭不细说,点到为止。开网都是忽悠,最后看法院判决。 4. 鑫优会:已经崩盘,被宁波警方抓捕。 5. “神奇商城”:已经被江西电视台曝光,崩盘。 6. “裕善源物联网”:已经被执法机关查了。 7. “中国信科”:圈钱跑了一个“中国信科”,又来一个“中国信科”,参与者看看收款账户,根本就不是中国信科收款,而且中国信科已经发了公告没有搞互联网项目,因此网上打着“中国信科”交钱投资的项目,都是骗子行为。 8. 瀚奇科技:已经被查处了。 9. 北斗生态圈:已经有一段时间了没法正常运转了,崩盘节奏。 10. 有钱还众筹还款:虽然被警方抓捕了一个,其实有钱还不只是一个平台,还有在继续诈骗,请远离。 11. 多多矿机:服务器升级……大家都懂“升级”的意思。 12. 秘乐:平台已经发出通知,是因为被有关部门查处而关网。 13. 聚金猫:跑路 14. ZⅩT合约交易所:一个月提币不了,一直是申请中 15. “中国梦秦皇岛培训基地”:这是“中绿”传销或者“中国商务商会”传销组织的忽悠,大家千万不要相信! 16. 维卡币:传销币 17. 赚多多:传销,检察院有起诉,法院有判决。 18. 兴手付:有代还,交门槛费298元,拉人头层级计酬,属于扰乱国家金融,涉嫌传销 19. 原子币:号称干掉美元霸权,结果呢? 20. 特质卡:民族资产解冻类骗局,除了忽悠还是忽悠,都忽悠一年多了。 21. 绿幽灵CLY:非法网站在美国,德国,请小心。 22. 全球贸易数字联盟:连中国二字都冠名不了,还全球?骗局。 23. 中科氢量:那泡脚的仪器是电解水反应,推广制度涉嫌传销,不要碰 24. NAK:网站在韩国,不要去碰,是诈骗 25. “中国梦”:让你交钱投资的不是传销就是诈骗! 26. 超级黄金:是骗局,不要相信。 27. 易泊车:参与者把自己购买的“原始股”拿到证券交易大厅,证监会去核实一下就明白了,废纸一张而已。 28. 太希币:建议慎重,这种交易所的不可信 29. 尚鹏高科:来自于美国的传销。 30. “云闪付获得50万项目”是骗局,中国银联早就发了通告是骗局。 31. 乾翔股权:参与者把自己购买的“原始股”拿到证券交易大厅,证监会去核实一下就明白了,废纸一张而已。 32. 金种子通证:这种销售“股权”的骗局,已经不新鲜了,参与者慎重。 33. 神农云:涉嫌虚假宣传,涉嫌传销。 34. 优贝迪:电视台都已经早就曝光了,你还要相信吗? 35. 信用帮手智能还款:一般这种代还都是扰乱国家金融
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最近,中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了提醒,一些打着金融创新和区块链旗号的罪犯通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金。资产侵犯了公共利益。合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术,而是区...
It’snotoftenthecasethatcryptoscamsarecalledPonzischemeswhenregulatorsareinvolved,likeintherecentUSeealso:6Kind...
印度芒格洛尔的一名居民因通过名为“MaxCryptotrading”的加密庞氏骗局诈骗50多人而被捕。该骗局通过一款Android应用程序进行,承诺在150天内获得高额回报,并提供2%的推荐佣金。该计划在消失前已累积了约...