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“五行币”传销团伙案细节揭露,证据曝光超2000个G

浏览:114|时间:2023-08-05 21:01:09
涉及全国34个省市区,涉案金额高达17亿元。这个号称"五行币"将来会全面替代纸币进而一统天下的传销组织,在郴州警方手里栽了。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州公安机关成功侦破部督"五行币"组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,该案先后有10人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

今年8月19日,省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督"五行币"传销案情况。

外逃

团伙头目服刑期间遥控指挥

经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建"云数贸"传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋从云南非法出境进入缅甸境内,再逃往马来西亚吉隆坡。

2014年3月,宋密秋担心被马来西亚警方抓捕,随即逃往泰国继续从事传销活动。同年10月,宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑三年二个月。

服刑期间,宋密秋为了继续控制其传销组织,先后授权马来西亚人"史迪芬"“赖彩云"及国内的崔某平等人,以"云数贸"为基础,并开设"云讯通"“五化联盟"“建业联盟"等多个"云数贸"下级传销盘,积极发展会员。

2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了"五行币"传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广该模式。

推广过程中,会员不通过网上注册,而是依托原"云数贸"传销组织人员群体基础,层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

为强化管理,宋密秋对"五行币"传销组织实行分部门化管理,把整个组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队,其中市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

营销

包下高档酒店请名人造势

"五行币"传销团伙组织成员分工明确。以宋密秋为最高层领导者、创立者、

五行币

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