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热点|泰国监狱头目指挥团伙郴州捣毁“五行币”传销团伙

浏览:112|时间:2023-08-05 20:54:29
2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州市公安机关成功侦破了部督"五行币"组织、领导传销活动的案件。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。

截止目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。在郴州市公安机关侦办的涉众型经济犯罪案件中,该案涉案人员最多,涉案地域最广,涉案资金量最大。

该案涉及的传销组织在5个月内发展了40余万会员,规模庞大。涉案金额高达21亿元。传销组织采取了一种混搭型新型传销手段,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销。为了逃避打击和规避侦查,该组织没有设立会员注册网络后台数据。资金链条也非常复杂,没有固定的资金池。

为了迅速打开案件突破口,案件专案组民警奔赴了30个省、市、自治区进行抓捕和调查取证工作。抓获了52名犯罪团伙成员,并查封、冻结、扣押了大量涉案资产。通过抓捕犯罪嫌疑人和查获相关资金、物品,专案组迅速掌握了案件主动权,为成功侦破案件奠定了基础。

"五行币"传销组织具有极强的反侦查能力,为了迷惑侦查,逃避打击,该组织采取了一系列非常规手段。该组织的头目宋密秋一直在海外盘踞,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系遥控指挥传销活动。该组织采取了隐蔽的传销手段,通过内部手工记录会员信息来逃避追

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