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特大传销案冻结资金5亿,浙江女子获刑赔1.5万

浏览:139|时间:2023-08-05 19:24:15
去年7月20日,贺州市钟山县公安局破获了一个名为“优宝商城”的特大传销案。专案组民警在北京、福州、深圳等地抓获了犯罪嫌疑人王某凡等16人。截止到案发时,“优宝商城”通过销售名为“U宝”的虚拟币,发展了超过12万人的下线会员,吸收投资资金超过9亿元。警方冻结了涉案资金高达近5亿元。

据了解,去年12月11日,四川省洪雅县人民法院对“优宝”传销组织的汇鑫系统领导人刘春燕、汇鑫系统骨干人员段金忠、卢继会、洪雅负责人刘仕兵、“二哥战队”团队成员王泽芬等16人进行了宣判。他们被判处有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等,并处罚金十五万元到二万元不等。洪雅县公安局冻结了涉案传销资金共计4.46亿余元并上缴国库。最近,浙江省绍兴市新昌县法院宣判了一起“优宝商城”传销案。一名名为梁平的女子因为获取利益,发展了近500人的会员,非法获利1.5万元,被法院判处有期徒刑,并处罚金。

据了解,“优宝商城”(又名U宝资产、U宝币,简称Uss)平台由北京优联万家科技集团有限公司发布。该公司注册于2018年1月18日,对外宣称是优联万家集团。2018年2月26日,优宝商城正式在网上运作并发行U宝币。会员可以使用手机或电脑在网上注册“优宝商城”,除了填写个人信息外,还需要填写推荐会员、接点会员等信息。根据推荐关系自动识别记录,形成上下线关系,发展下线,形成金字塔形的传销组织体系。会员根据购买U宝币的数量被分为五个级别,持币数量对应不同级别的静态收益,同时根据下线会员持币总量享受动态收益。

截止到案发时,北京优联万家公司通过网络传销形式发展了超过12万人的下线会员,注册账号46万多个,会员分布在三十个省、自治区、直辖市。该商城通过销售U宝向下线会员吸收了总计超过9亿元的投资资金。其中,洪雅县公安局冻结了涉案传销资金共计4.46亿余元。梁平在2018年3月份参与了该平台,并发展了486人的下线会员,非法获利1.5万元。她在2018年10月15日自动投案,并如实供述了自己的罪行。2019年6月28日,梁平向法院退缴了违法所得的1.5万元。

新昌县法院认为,梁平积极宣传“优宝商城”,引诱他人注册购买U宝币,并按照一定顺序组成层级,骗取财物,扰乱经济社会秩序的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。新昌县法院依照相关法律的规定,判处梁平有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金一万元。

传销案 冻结 资金

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