善心汇传销案二审维持原判：张天明卖“种子”赚十几亿

12月14日，张天明在被告席上2013年5月，注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）。从2016年3月开始，张天明及其团队以“众扶互生系统”为依托，以“扶贫互助”为名，采取培训、宣传等方式在全国范围内发展会员，骗取财物。要求参与者以300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。期间，宋文军等10名被告人通过加入公司后的张天明的安排，开展传销活动，并在全国范围内大肆发展会员，收取巨额费用。同样，查方胜等8名被告人也注册成为“善心汇”会员，并通过各种方式发展下线、接单护盘，为“善心汇”公司删除网络负面信息和拍摄宣传片。截至案发，查方胜一共发展下线会员25595人，下级网络有24层。林明慧、张泽文明知道张天明从事传销犯罪活动，仍然为其掩饰、隐瞒犯罪所得，林明慧的掩饰犯罪所得金额为1.2亿元，张泽文明的为1300万余元。参与“善心汇”传销活动的人员总数超过598万人，涉案金额达到1046亿余元。

此外，公安机关立案侦查后，张天明等人通过“善心汇”公司微信群煽动600余名会员于2017年6月9日至11日先后到公共场所进行请愿示威活动，要求违法要求，拒不听从治安管理人员的劝导，严重扰乱公共场所秩序。查方胜在张天明的安排下负责长沙市的聚集活动，韩明为现场负责人。2018年12月14日，双牌县人民法院、冷水滩区人民法院、祁阳县人民法院分别作出一审判决，对张天明判处有期徒刑15年，并处罚金1亿元；查方胜判处有期徒刑5年，并处罚金30万元；宋文军判处有期徒刑8年，并处罚金300万元；林明慧判处有期徒刑3年6个月，并处罚金50万元。其他26名被告人因组织、领导传销活动罪、聚众扰乱公共场所秩序罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处一年六个月到十年不等的有期徒刑及罚金。一审宣判后，张天明、查方胜、宋文军、林明慧等24人不服，向永州市中级人民法院提起上诉。永州中院经审理后裁定驳回上诉，维持原判。自2017年7月17日以来，全国各地法院已公开了795起关于“善心汇”传销的判决书。