2017年12月11日，一些群众报案给吴忠市公安局利通区公安分局经侦大队，其中一名群众何某说：“一个朋友说服我购买原始股，购买后公司又让我介绍发展新人，还说发展的越多奖励越多，我翻看手机时发现这家公司的营销模式和传销一样。”警方的侦查工作发现，涉案公司采用的所谓“静态收益+动态收益+五大奖项”的营销模式，完全符合《刑法》第224条之一关于“组织、领导传销活动罪”的构成要件。像何某这样通过亲戚朋友介绍加入传销组织的人员并不少见。吴忠市公安局利通区公安分局经侦大队民警马玉涛在案情分析会上指出：“与以往简单的拉人头、限制人身自由等传统传销模式不同，新型的网络传销采用线上线下同步进行的方式，且经过精心伪装。”
今年6月底，经过专案组的精细研判，警方发现以胡某为首的“深圳国好百分百实业集团有限公司”是一个跨区域性的传销组织。从2014年开始，该组织在深圳、湖南娄底、甘肃张掖和宁夏银川等地活动，发展了超过16000人的会员，涉及资金达2亿元，宁夏会员达6000余人。警方还查明，胡某等人以“公司上市”“众筹”“拉人头”入会等方式组织、领导传销活动，从中获得巨额非法利益。
2018年7月初，警方已经基本查清了涉嫌传销犯罪集团的组织架构、重点嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况，并对胡某等21名策划者、组织者和网络维护者成员进行了抓捕。随后，警方对该公司进行了搜查，查获了大量证实传销活动的证据。在该公司的办公楼内，虽然看起来像是一个正常运营的大公司，但实际上只有不到10个真正被使用的办公室，而且这些办公室也只是表面整齐，实际上没有被使用过。在公司的荣誉室里摆放着20多个胡某个人的荣誉证书，经过进一步查证，发现这些证书是虚假的。此
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