虚拟货币洗钱案爆发，3.8亿涉案，山西警方抓获21人

沁水警方告诉顶端新闻记者，他们在今年4月接到一份关于虚拟币洗钱的线索后展开调查，通过深入研判和追溯资金来源等工作，发现了一个利用虚拟币洗钱的犯罪团伙。他们调动了50多名警力在全国四个地方同时展开抓捕行动。

据顶端新闻记者了解，案件的源头是沁水县龙港镇的一名居民赵某。警方在调查时发现，赵某的某银行账户资金流转异常，存在严重洗钱嫌疑。

沁水警方的民警告诉顶端新闻记者，赵某在4月8日的统一抓捕行动中被抓获，一共抓获了15名犯罪嫌疑人，后来陆续又抓获了6人。

顶端新闻记者获悉，当地民警展开深入调查后发现，这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱和实施诈骗的犯罪案件。

当地民警告诉顶端新闻记者，虚拟货币洗钱是较新的犯罪模式，办案民警们一边学习一边打击犯罪行为。他们要求对每个线索进行仔细深入的调查，力求将犯罪嫌疑人一网打尽。

当地警方向顶端新闻记者表示，由于该案涉及人数众多，地域广泛，包括广西、江西、河南、安徽等地，沁水警方调动警力组成了抓捕小组分别前往各地进行抓捕。最终，他们成功抓获了涉案的21名犯罪嫌疑人，现场还扣押了40余部手机，查获了20余万元现金和价值人民币100余万元的USDT。

经过调查，警方发现，从2021年10月起，周某通过组建USDT场外交易群，以低价购买USDT，然后通过微信群、跑分平台高价出售并变现，帮助信息网络犯罪分子进行支付结算，非法牟利。

从2022年6月开始，付某园、赵某帅、李某杰等人相继参与其中，并招募赵某月、付某彦、许某等人帮助信息网络犯罪分子进行支付结算，非法牟利。集团由周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者。

经警方调查，该犯罪集团帮助信息网络犯罪分子支付结算了5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

当地警方介绍说，所谓的"跑分"是一种"洗钱"手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币账户为他人代收款，并转到指定账户，从中获得佣金的非法行为。USDT是一种由外国公司发行的区块链虚拟货币，由于交易便捷和匿名性等特点，成为虚拟货币"跑分"平台的首选。

目前，沁水警方已将该案移送检察院审查起诉。

（责任编辑：张海蛟）

资料来源：ce