中科链源助力科技兴警 SAFEIS安士打击涉币犯罪

涉币犯罪对执法机关带来了新的挑战。最近，东营市公安局成功打掉了一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获了4名嫌疑人。在短短半年时间里，他们洗钱的金额高达300万元，非法获利十几万元。另外，山东淄博警方也摧毁了多个通过“机房”群发垃圾短信牟取非法利益的犯罪团伙，发现了一个提供USDT兑换服务的洗钱团伙。该案涉及多地，犯罪团伙之间组织严密，分工明确，他们使用虚拟币进行交易结算，犯罪手段隐蔽，洗钱资金流水高达3.6亿元。

据《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》显示，2022年中国的涉虚拟货币犯罪案件数量增加到了3855起，增长了19%。案件总金额也增加到了348.49亿人民币，增长了近3倍。涉币犯罪情况愈演愈烈。而且，涉币犯罪与法币犯罪的界限越来越模糊。虚拟货币正在替代法币，高频出现在上游犯罪活动中，让涉案资产能够进入高频流动且混合的资金池，提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。

虚拟货币具有匿名性、开户无数量限制、跨境交易方便、转账额度无上限、转账速度快等特点。再加上反追踪技术不断升级，出现了诸如DEX、跨链、混币等多种反追踪方式，导致执法人员难以识别嫌疑人的真实身份，难以追踪资金去向，难以跟上资金转移的速度。

为了打击涉币犯罪，中科链源推出了SAFEIS安士，这是一个用于打击涉虚拟货币新型犯罪的一站式综合查控平台，专门为公检法等执法机关提供支持资金分析、智能分析调证回函、地址监控、办案工具箱等多种重要功能。

该平台拥有许多独特功能。其中，“资金分析-网状分析”是行业首创，可以对海量链上交易数据进行可视化处理，通过交易地址实时生成网状图，帮助追踪资金的最终去向。办案人员可以从宏观的角度全面了解资金流动网络，凸显一些重要的链路，帮助他们更直观、更快捷地发现案件的关键线索，极大地缩减了案件侦办时间。

另外，“智能分析调证回函”是SAFEIS安士的独家功能之一。用户可以上传调证回函，然后系统会生成智能分析报告，提取回函的关键信息，总结有用的线索，快速判断一个账户的余额、流水、国籍、可疑交易对手等信息，提高分析效率。

地址监控功能可以对暂不可处置的链上资产进行24小时监控，实时关注账户中涉案资产的变动情况，实现对犯罪行为的长期打击，最大限度地追缴涉案资产。

办案工具箱功能集成了各种信息查询工具，包括个人银行卡开户行、对公账户开户行、身份证归属地、手机号归属地、IP归属地、第三方支付业务许可证、金融许可证、经营证券业务许可、MAC地址厂商、基站查询等。这些工具可以帮助执法人员在一个平台上查询各种相关信息，提高侦查效率。该平台还提供免费使用，实时更新最新数据，多维度综合识别嫌疑人身份。

中科链源已经成功配合执法机关破获了多起涉币案件，追缴了过百亿人民币的资金。

中科链源始终致力于区块链技术的研发与创新，结合大数据、云计算、人工智能等前沿科技，自主研发了智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施。

该公司已经积累了海量数据，并且拥有过亿条地址标签。他们以MPP数据库为基础，构建了面向OLAP场景的分析引擎，能够在秒级延迟下进行实时数据的多维分析，具备海量数据分析能力。中科链源还对海量链上数据进行挖掘和量化，可以用于追踪资金流向、识别地址实控人、优化技战法模型、分析地址风险等多种场景。

基于海量数据和人工智能技术，中科链源沉淀了行业专家针对过去案件成功研判的分析思路，形成了指标模型，并开发了多种特色技战法。此外，他们还利用人工智能技术对资金数据进行综合计算，能够检索多层级、交叉层级的数字资产地址交易往来。

中科链源采用