花甲老人组洗钱团伙借虚拟币涉诈资金转移境外被捕

据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某的女子的银行卡每天都有大量不明资金进出，初步怀疑其涉嫌洗钱。警方调查后在赵某家中发现了洗钱的工具，随后逮捕了赵某以及另外一名犯罪嫌疑人潘某。经过审讯，警方发现她们是为境外诈骗团伙充当"车手"的洗钱团伙成员，涉案人数共有10余人。赵某和潘某负责帮助电信诈骗分子进行洗钱，其中赵某还担任了"车手"的角色，帮助电信诈骗分子取款和转移资金。潘某在退休后通过网络下载了境外加密聊天软件，寻找金主进行所谓的"快钱"赚取。随后她与境外电信诈骗团伙联系，并投资虚拟币进行买卖赚取差价，还拉动了自己的闺蜜赵某和亲戚李某一同参与团伙活动。赵某负责招揽老年人提供收款银行卡来接收境外资金，而李某则负责带领老年人去银行取款。该团伙利用境外聊天软件发展客户，将涉嫌诈骗和赌博等犯罪资金通过区块链转换为虚拟货币，并通过虚拟货币交易平台分散出售，最后兑换为人民币，获取非法利益。团伙成员对犯罪事实供认不讳。