虚拟货币交易：“套路深” 资深职业炒家遭国家损失700万

虽然交易繁荣、利益诱惑，但伴随而来的也有各种风险。一些所谓的资深炒家和虚拟币爱好者赚得盆满钵满，而另一些人则陷入圈套、血本无归。

最近，江苏省淮安市清江浦检察院办理了一起诈骗虚拟币案件，一位名叫阿伟的资深玩家被骗了700多万元。那么，他是如何落入陷阱的呢？

阿伟在比特币等虚拟币交易领域有超过7年的经验，逐渐成为了“币圈”的知名人物，吸引了不少人找他交易。去年11月，阿伟通过“币友”认识了同样从事虚拟币交易的阿明和阿杰。

阿明和阿杰自称是香港某基金公司的员工。由于近年来虚拟币市场火爆，比特币持续升值，以“泰达币”为代表的一批“2.0交易货币”成为该公司的重点关注目标。

阿伟对泰达币等货币也比较了解，知道它是一种保存在外汇储备账户并得到法定货币支持的虚拟货币。泰达币实现了加密货币与美元的1:1对等挂钩和兑换，可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视作一种保值、硬通的“2.0交易货币”。

阿明和阿杰说，由于比特币牛市导致交易活动增多，大量交易需要通过泰达币进行兑换。香港某基金公司的老板打算收购大量泰达币进行炒作，所以找到了阿伟这样的专业“炒手”。

阿伟很快就和阿明等人达成了“代购”协议，约定阿伟以虚拟币交易网站火币网的每日交易价格帮助阿明等人代购泰达币，交易完成后支付交易本金的千分之三作为手续费。

为了交易安全，阿伟和阿明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”的方式。阿伟通过常用的以太坊钱包，将泰达币转移到对方的钱包账户，转移过程需要双方现场确认后再进行银行转账支付收购款。

起初，交易一切顺利。11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元人民币完成，阿伟顺利拿到了首次交易的“服务费”。之后的10多天，双方又完成了3笔每笔70万个泰达币的交易。然而，去年12月3日，交易出了问题。

当天，阿伟要将价值700万元的110万个泰达币转移到阿明的钱包，由于有事无法飞往成都与阿明现场确认交易，阿伟委托朋友阿雷代为完成线下转账的监督。但事实上，当阿伟线上将110万泰达币转入阿明的虚拟钱包后，所有人以各种理由离开，摆脱了阿雷的监督，并且迅速关机。

阿伟发现上当后立即报警，警方逮捕了阿明等3人。他们承认这是一场精心组织的骗局。

阿明供述称，前期成功交易几次后，他们等待对方完全中招后，以达到1000万交易量为由，要求对方加快交易进程，最终目的是以最大的一笔交易卷走钱财。目前，该案已进入审查起诉阶段。

尽管国家金融监管机构多次发布文件，要求清理整顿各类交易场所以预防金融风险，但虚拟币市场的热度依然不减。虽然地下交易、代币发行融资等违法犯罪活动有所收敛，但从未消失。

检察机关建议当地金融监管部门对虚拟货币交易场所进行排查整治。他们建议重点排查提供虚拟货币交易服务或设立虚拟货币交易场所，以及为境外虚拟货币交易场所提供引流、