虚拟币资产追踪分析预警系统与数字货币警务监管平台开发

当前，区块链技术的快速发展为互联网业界带来了强大的推动力，并且伴随而生的数字货币也带来了深远的影响。公安机关面临着一个紧迫的挑战，即如何追踪、取证、认定和查清涉案数字货币资产等问题。在这项工作中，需要整合多种区块链数据资源来填补传统办案流程所无法覆盖的领域。为了应对涉及数字货币的新型犯罪侦查要求，公安机关应该具备对数字货币进行追踪的能力，并探索构建专门针对数字资产的犯罪财富调查方法体系。

随着区块链技术和产业在我国国家发展战略中的崛起，互联网业界迎来了一波新的改革推动。然而，在法律和监管制度的建设方面，数字资产合规化的进程仍处于探索阶段。目前，数字货币在进行“非法或未受监管的交易”方面仍然普遍存在，并且其绝对规模呈现上升趋势。无论是传统犯罪活动还是新型犯罪活动，越来越多的案件中出现了利用数字货币对犯罪财富进行隐匿、转移和洗白的情节。这给公安机关带来了最迫切的挑战，即如何追踪、取证、认定和查清涉案数字货币资产等问题。

由于数字货币具有区块链所特有的匿名性、加密性和全球化等特点，在传统的侦查取证和监管调证的范围内存在一些限制和不确定性，特别是在调查境外数字货币交易平台记录方面更为困难。从近期国内成功的案例来看，依托专业技术支持机构的协助是一个常见的解决方案。然而，从长远来看，公安机关掌握对数字货币进行追踪的能力是适应案件新形势的必然要求。具体而言，公安机关应该在犯罪财富调查的框架下，探索构建规范的数字资产追踪技术方法体系。

区块链资产追踪系统是基于已有的原始数据，提供了一整套解决方案，包括黑名单地址监控、地址风险分析评估和关联交易可视化路径分析等。该系统具有开放查询的功能，并且可以在日常运营过程中直接输入查询地址进行风险分析，并结合已有的风控平台实施封堵和熔断等应急响应措施。

具体来说，区块链资产搜索引擎系统可以搜索获取钱包地址的位置、生成时间、大小以及与其他地址的链接关系，并自动建立地址数据库，形成完善的区块链资产地址数据库。通过交易一方的钱包地址，可以快速搜索和追踪与该笔交易相关的所有交易方，从而有利于分析资产的来源和去向。

区块链资产钱包地址监控预警系统可以批量监控地址，实时对接链上数据，并在毫秒级响应时间内感知敏感地址账户的变化，密切追踪资金的流向。它可以监控区块链资产的交易哈希值，并对异常变动的哈希值进行快速预警。

区块链资产钱包地址可视化图谱系统可以自动展示交易的层级结构、资金的去向和检测混币。它还可以自动展示交易主体信息，使得交易透明化，让链上资产的每一步流向有迹可循、有据可依。

犯罪调查机构通过区块链资产追踪系统，可以了解每笔交易背后的现实世界实体，并将资金流向绘制到可视化视图中，使得打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪变得更加容易。

来源：搜狐网