数字货币洗钱团伙遭警方瓦解，涉案金额达千万

为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款。

近日，沙市公安打掉一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙。警方抓获了5名嫌疑人，并缴获了电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初步查明，该团伙涉案金额超过千万元。

今年6月，沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出所在断卡行动中，发现杨某涉嫌帮助信息网络犯罪。警方根据杨某的线索，发现了一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方立即组建专班展开侦查。

此团伙自今年5月以来，在荆州区和沙市区的多家快捷酒店开房并招募人员，下载数字货币交易平台。他们要求员工提供自己的银行卡，按照境外诈骗窝点的指示购买数字货币。利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点，他们将诈骗款项转移到境外银行账户中。

7月15日，警方在荆州区和沙市区等地展开行动，成功收网，抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某、龚某、冯某、唐某和杨某。经查，主犯全某之前曾被骗，为了挽回损失，他自己又变成了诈骗嫌疑人。

目前，该团伙的五名成员被警方拘留，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动。案件正在继续侦办。

来源: 荆州新闻网